Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Shark Bình liên quan dự án Antex, lừa đảo hơn 4,5 triệu đô

Tổng Quan Vụ Án Khởi Tố Nguyễn Hòa Bình Và 9 Đồng Phạm

Theo thông tin từ

, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đồng phạm để điều tra về hai tội danh:

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Điều 174 Bộ luật Hình sự).
Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 221 Bộ luật Hình sự).

Nhóm đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp và sử dụng chứng từ kế toán không hợp lệ nhằm huy động vốn trái phép, sau đó chiếm đoạt tiền từ nhiều cá nhân và tổ chức với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của nhóm bị can này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự, mà còn tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, làm xói mòn niềm tin thị trường tài chính, và ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người dân.

Hành Vi Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Và Vi Phạm Kế Toán

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Nguyễn Hòa Bình được xác định là người tổ chức và chỉ đạo đường dây, có vai trò chủ mưu trong việc thành lập và điều hành nhiều pháp nhân để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ:

Các bị can đã lập ra nhiều công ty “ma” với báo cáo tài chính ảo để gây dựng uy tín giả tạo nhằm kêu gọi đầu tư và vay vốn.
Nhóm này sau đó sử dụng hợp đồng tư vấn và đầu tư giả để hợp thức hóa dòng tiền.
Một phần trong số tiền huy động được bị chuyển qua các tài khoản trung gian và công ty vỏ bọc nhằm che giấu nguồn gốc, rồi chiếm đoạt cho mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình được cho là đã trực tiếp ký kết và phê duyệt nhiều hợp đồng khống, đồng thời tẩy xóa, chỉnh sửa báo cáo tài chính nhằm đánh lừa cơ quan quản lý và đối tác.

Hành vi này cấu thành cả lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định kế toán, do sử dụng thông tin giả mạo để thao túng kết quả kinh doanh và che giấu thiệt hại.

Phương Thức Thực Hiện Và Hậu Quả Gây Ra

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã vận hành một mạng lưới tài chính phức tạp nhằm hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt:

Sử dụng các hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư, gắn mác “dự án lớn” để thu hút nhà đầu tư cá nhân.
Tạo dựng hồ sơ kế toán và chứng từ khống nhằm che giấu doanh thu thực và nguồn vốn chiếm dụng.
Chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng mở tại các tổ chức tín dụng khác nhau, sau đó rút tiền mặt hoặc chuyển ra nước ngoài.

Hậu quả là hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp đã bị thiệt hại nghiêm trọng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Các chuyên gia pháp lý nhận định đây là vụ án có tính tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, và có khả năng liên quan tới hành vi rửa tiền.

Quá Trình Khám Xét, Thu Giữ Tài Liệu Và Phong Tỏa Tài Sản

Ngay sau khi ra quyết định khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các bị can để thu thập tài liệu chứng cứ.

Kết quả, lực lượng chức năng đã:

Thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại, ổ cứng chứa dữ liệu tài chính.
Niêm phong nhiều hồ sơ kế toán, hợp đồng kinh tế và chứng từ ngân hàng nghi giả mạo.
Phong tỏa hàng loạt tài khoản và bất động sản có dấu hiệu tẩu tán nhằm đảm bảo việc kê biên, thu hồi tài sản cho Nhà nước và người bị hại.

Cơ quan điều tra đang truy tìm dòng tiền để làm rõ quy mô chiếm đoạt, cũng như xác định vai trò và trách nhiệm cụ thể của từng bị can trong đường dây này.

Biện Pháp Ngăn Chặn Và Hướng Điều Tra Tiếp Theo

Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện các bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự, gồm tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú tùy theo mức độ liên quan.

Đồng thời, cơ quan công an đã mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm hình sự của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm cả một số đơn vị tư vấn, kế toán, kiểm toán, và ngân hàng thương mại đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay trong việc xác nhận chứng từ sai lệch.

Theo

Bộ Công an

, chỉ đạo đã được giao cho Công an Hà Nội phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để rà soát, giám định toàn diện số liệu kế toán và giao dịch tài chính nhằm làm rõ toàn bộ bản chất vụ việc.

Khuyến Cáo Của Cơ Quan Công An Đối Với Người Dân

Trước vụ việc trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân:

Không tham gia các hoạt động đầu tư, góp vốn hoặc ủy thác tài chính khi chưa rõ tính pháp lý của dự án.
Luôn kiểm tra tính xác thực của doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, báo cáo tài chính trước khi ký hợp đồng.
Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hoặc huy động vốn trái phép, cần báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện sớm các hành vi vi phạm.

Kết Luận: Tiếp Tục Làm Rõ Toàn Bộ Trách Nhiệm Các Bên Liên Quan

Việc khởi tố Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của cơ quan chức năng chống lại các hành vi gian lận tài chính có tổ chức.

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định sẽ làm rõ toàn bộ hành vi, xác minh trách nhiệm cá nhân và tổ chức, đồng thời thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho người bị hại và Nhà nước.

Đây là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân có ý định lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để huy động vốn bất hợp pháp – hành vi không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và xã hội.